DELITOS DE CUELLO BLANCO

ISBN: 978-9962-05-671-3

Año: 2014

Linea: Ciencias Forenses

 

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Los Delincuentes de Cuello Blanco, pueden ser banqueros, comerciantes, y cualquier persona de fama y dinero.
También los funcionarios pueden ser delincuentes de cuello blanco, cuando malversan los fondos de la institución donde se encuentran.
Pero lamentablemente, para éstos la justicia, no es igual, en éstos casos de los delincuentes de cuello blanco, no pagan su culpa, es decir, que en estos casos la ley no es igual para todos, y podemos ver, una discriminación.
Los delincuentes de cuello blanco, son personas que desde sus escritorios, sentados, pueden hacer todo tipo de fechorías e incluso, ser narcotraficantes o ser lavadores de dinero. Estos delincuentes son los que usan su apariencia física y sus conocimientos, para robar dinero extraer dinero de forma fraudulenta de cualquier empresa en la que se encuentren.
 

Delincuentes de Cuello Blanco
EL DELITO DE CUELLO BLANCO.
ETIOLOGÍA CRIMINOLÓGICA.
CONCEPTO ANALÍTICO E IDEOLÓGICO
LOMBROSO (vs.) Delito de Cuello Blanco.
SUTHERLAND (vs.) posición social…
WHEELER y otros: Derecho y Delito…
Catástrofes delictivas actuales.
INTERPRETACIÓN DEL DELITO.
¿Cuál es la raíz del delito de cuello blanco cometido por los poderosos?
CONSIDERACIONES GENERALES.
Origen y evolución histórica del término.
Concepto.
Contenido.
Regulación.
JURISDICCIÓN.
Jurisdicción Federal.
Delitos de alcance internacional.
Frente a las Jurisdicciones Estatales.
Proceso Penal o Civil.
REGULATORY AGENCIES.
Proceso Penal y Civil. Relación.
Del material obtenido en la Investigación Fiscal.
Del material obtenido por el Gran Jurado.
El “Collateral Estoppel”.
COMPETENCIA.
PARTES PROCESALES.
Acusación. El Fiscal.
PARTE ACUSADA.
Parte de las Personas Jurídicas.
Derechos Constitucionales del Imputado.
Derecho a no declarar contra sí mismo.
La concesión de inmunidad.
Privilegio Abogado / Cliente.
El work-product privilege.
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.
TRAMITACIÓN.
Iniciación.
Instrucción.
Investigación del Gran Jurado.
Subpoenas duces tecum y ad testificandum.
Secreto de las investigaciones.
Entradas y Registros.
Plea Bargaining.
EL JUICIO ORAL.
Obtención de pruebas.
Valoración.
LA SENTENCIA.
ANEXOS.
ANEXO 1. El escándalo Watergate.
Síntesis
Inicios del Escándalo de Watergate
Comienza la investigación
¿Periodismo de investigación o cobertura de inteligencia?
Investigación del Senado
Acusación formal contra Richard Nixon
La identidad de Garganta Profunda
ANEXO II.
TABLA DE SENTENCIAS. Tomada de las Federal Sentence Guidelines.
Libertad condicional y libertad vigilada
ANEXO III.
TABLA DE MULTAS. Tomada de las Federal Sentence Guidelines.
CONCLUSIÓN DEL AUTOR.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
 

Tomas Sevilla Royo
Spain
Nacido en Zaragoza (España) en 1.955 es Diplomado Superior en Criminología.
Profesionalmente se ha instruido en el Cuerpo Policial y Militar con más prestigio a nivel mundial, por ser el de más antigua creación (1.844) la Guardia Civil de España.
         Especializado en Servicios de Información y Lucha Antiterrorista posee tres de las más altas condecoraciones que el mencionado cuerpo concede: Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco; Medalla Mérito en Criminología que otorga la E.C.C. y la Medalla de Tropas del Sahara (África Oriental Española).
         Es miembro distinguido de:
·         WORLD INVESTIGATORS NETWORK.
·         FEDERPOL (Lic. Internac. Nº 1.395).
·         C.N.O.A. (California Narcotics Officers Association).
·         A.G.C. (Asoc. Gral. De Criminólogos. – nº 59)
·         C.I.C. (Centro Internac. Crimin. INSTRUCTOR).
·         I.O.A. (Investigators of America).
·         A.S.C (America Society of Criminology).
·         U.N.A.M.U. (Milicias Universitarias – Oficial categoría Teniente).
·         SOMATEN – BARCELONA (Protección Civil).
·         I.P.A.D.E. (Investigadores Privados España).
·         Caballero de la Orden de la Virgen del Pilar.
·         Comendador Mayor Encomienda Templaria Barcelona.
·         A.C.D. (Acción Contra el Delito – Vicepresidente).
·         A.C.A.D.E.J. (Administradores Judiciales - PRESIDENTE).
·        I.I.I.C. (Instituto Internacional de Inteligencia Corporativa – PRESIDENTE).
 
Entre  las principales colaboraciones constan:
·        Solución al caso del “ASESINO DE LA BARAJA” (asesino en serie).
·        Articulista de la revista “CIENCIA POLICIAL” que publica el Ministerio del Interior de España.
·        TV3 – Diversas intervenciones criminológicas.
·        Articulista de la revista “CIRCULO AHUMADA” (Guardia Civil Española).

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